公司治理

董事會組織

更新日期:2019年11月9日

職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 遠鼎投資股份有限公司
代表人:徐旭東
美國聖母大學企管碩士 /
美國哥倫比亞大學經濟碩士 /
交通大學管理學榮譽博士 /
遠東新世紀總經理
遠東新世紀董事長 / 亞洲水泥董事長 / 遠東百貨董事長 / 東聯化學董事長 / 裕民航運董事長 / 新世紀資通董事長 / 遠東國際商業銀行副董事長
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
副董事長 遠鼎投資股份有限公司
代表人:徐旭平
美國史丹佛大學作業研究碩士/
鼎鼎企業管理顧問股份有限公司副總經理
遠東新世紀副董事長 /
亞洲水泥董事 /
裕民航運董事
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
常務董事 遠鼎投資股份有限公司
代表人:楊麟昇(Jan Nilsson)
瑞典Linköping大學工業工程管理碩士/
遠傳電信副董事長 /遠傳電信總經理 /
Satelindo Telecom Indonesia資深執行副總經理
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事 劉遵義 (Lawrence Juen-Yee LAU) 史丹福大學物理學理學士學位 / 加州大學柏克萊分校經濟學文學碩士與哲學博士學位 / 台灣第十四屆中央研究院院士 / 香港中文大學校長 / 史丹福大學李國鼎經濟發展講座教授 / 中投國際(香港)有限公司董事長 香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授 / 香港中國海洋石油有限公司獨立非執行董事 / 香港友邦保險控股有限公司獨立非執行董事 / 史丹福大學物理香港希慎興業有限公司獨立非執行董事 / 香港特別行政區外匯基金諮詢委員會及其轄下管治委員會主席、貨幣發行委員會及投資委員會之委員 / 團結香港基金副主席 / 呂志和獎獎項推薦委員會委員及主席 / 香港中文大學(深圳)高等金融研究院理事會理事長
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事 潘天佑 美國聖路易斯華盛頓大學電機工程博士 /
錦華資訊科技公司董事長兼總經理 /
凌航科技公司協同創辦人兼總經理 /
聖約翰科技大學董事
微軟亞洲研究院副院長
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事 遠鼎投資股份有限公司
代表人:李冠軍
美國德州A&I大學企管碩士 /
遠鼎股份有限公司總經理 /
遠東新世紀資深副總經理
遠東新世紀(股)公司董事
亞洲水泥(股)公司董事
裕民航運(股)公司董事
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事 遠鼎股份有限公司
代表人:徐國安 (Jeff Hsu)
美國伊利諾理工大學設計學院設計與創新方法碩士學位 美國聖母大學MBA / 在美國曾擔任以下公司之策略及設計顧問:新成立的高科技公司、雀巢、日本電裝汽車、起亞汽車和Target 遠東集團創新長 /
裕民航運(股)公司董事暨執行副總經理
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事 裕民航運股份有限公司
代表人:藏田信貴 (Nobutaka Kurata)
College of William and Mary, Maison school of business, Williamsburg, Virginia, USA/ Senior Manager, Global Business Office, Tokyo, Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT DOCOMO’s parent company) Senior Manager, Platform Solutions Department, Smart-life Business Division, NTT DOCOMO, Inc.
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事 亞洲投資股份有限公司
代表人:彭芸
美國南伊利諾大學新聞學博士 /
國家通訊傳播委員會第二屆主任委員 /
國立政治大學新聞研究所教授
國立政治大學傳播學院兼任教授
銘傳大學傳播學院兼任教授
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事 鼎元國際投資股份有限公司
代表人:林暾 (Toon Lim)
Postgraduate Diploma in Business Administration University of Singapore, BE(Hons), University of Canterbury / Chief Operating Officer, SingTel Group. Advisor, SingTel Group
Board Director, APT Satellite,HK

註:獨立董事劉炯朗於民國109年11月7日逝世,依法解任。