公司治理
內部稽核作業情形
內部稽核組織
本公司設置稽核處，隸屬董事會。稽核主管由董事會派任。稽核處配置專任人員，含稽核主管1人及稽核人員11人。內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬由稽核主管簽報至董事長。
內部稽核運作
- 稽核計畫之擬定與核准：
稽核處依據法令規定與風險評估，擬定稽核計劃，並呈董事會核准。
- 稽核作業流程:
- 稽核處依據稽核計畫執行稽核，並提出改進建議，以確保內部控制制度持續有效實施。
- 稽核主管定期於審計委員會及董事會中報告稽核執行狀況及結果，以落實公司治理之精神。
- 稽核改進建議需加以追蹤，以確定相關單位已採取適當之改善措施。
- 稽核處覆核本公司各單位及各子公司執行內部控制制度自行評估，自行評估結果以作為本公司董事長及總經理出具內部控制制度聲明書之依據，並呈董事會通過。