公司治理
功能性委員會
審計委員會
薪資報酬委員會
風險管理暨資訊安全委員會
提名委員會
永續發展委員會
審計委員會
本公司自中華民國一○四年六月十八日起設置審計委員會，由全體獨立董事組成。
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 召集人(獨立董事) | 徐爵民 | 美國柏克萊加州大學電機工程與電腦科學博士 清華大學榮譽退休教授 行政院國家資通安全會報副召集人 科技部部長 工研院院長 |
聯華電子(股)公司獨立董事 佳世達科技(股)公司獨立董事 晶祈生技(股)公司董事 聚界潔能(股)公司董事 合勤投資控股股份有限公司董事 |
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 委員(獨立董事) | 李大嵩 | 美國普渡大學電機工程博士 國立陽明交通大學台聯大系統副校長 國立陽明交通大學校務長 國立陽明交通大學電機工程學系特聘教授 國立交通大學研發長 財團法人電信技術中心董事長 國立交通大學學務長 IEEE訊號處理學會亞太區域會務主任 國家通訊傳播委員會委員 國立交通大學電信工程學系系主任 |
國立陽明交通大學副校長 國立陽明交通大學電機工程學系講座教授 國立陽明交通大學物聯網智慧系統研究中心主任 雅特力科技(開曼)股份有限公司獨立董事 雋析科技股份有限公司董事 |
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 委員(獨立董事) | 陳添枝 | 美國賓州州立大學經濟學博士 國家發展委員會主任委員 行政院經建會主任委員、政務委員 |
臺灣大學名譽教授 清華大學約聘研究員 南亞科技(股)公司獨立董事 |
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 委員(獨立董事) | 黃瓊慧 | 美國紐約州立大學水牛城分校會計學博士 國立政治大學會計學系研究所碩士 中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會委員 新北市政府經濟發展局創櫃板推薦審查會委員 國家通訊傳播委員會行動寬頻業務釋照作業審查委員會委員 中華民國會計師公會全國聯合會會計審計委員會委員 台翔航太工業(股)公司監察人 漢翔航空工業(股)公司獨立董事 |
一零四資訊科技(股)公司獨立董事 臺北大學會計學系專任教授 財政部中央公共債務管理委員會委員 考試院考選部會計師考試審議委員會委員 財團法人中小企業信用保證基金監察人 財團法人藥害救濟基金會監察人 |
審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
公司財務報表之允當表達。
簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
公司內部控制之有效實施。
公司遵循相關法令及規則。
公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會之職權事項如下：
依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
內部控制制度有效性之考核。
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
涉及董事自身利害關係之事項。
重大之資產或衍生性商品交易。
重大之資金貸與、背書或提供保證。
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
財務、會計或內部稽核主管之任免。
各季及年度財務報告。
其他公司或主管機關規定之重大事項。
薪資報酬委員會
本公司自中華民國一○一年七月二十五日起設置薪資報酬委員會。 委員會成員由董事會決議委任，且半數以上為獨立董事。
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 召集人(獨立董事) | 李大嵩 | 美國普渡大學電機工程博士 國立陽明交通大學台聯大系統副校長 國立陽明交通大學校務長 國立陽明交通大學電機工程學系特聘教授 國立交通大學研發長 財團法人電信技術中心董事長 國立交通大學學務長 IEEE訊號處理學會亞太區域會務主任 國家通訊傳播委員會委員 國立交通大學電信工程學系系主任 |
國立陽明交通大學副校長 國立陽明交通大學電機工程學系講座教授 國立陽明交通大學物聯網智慧系統研究中心主任 雅特力科技(開曼)股份有限公司獨立董事 雋析科技股份有限公司董事 |
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 委員(獨立董事) | 徐爵民 | 美國柏克萊加州大學電機工程與電腦科學博士 清華大學榮譽退休教授 行政院國家資通安全會報副召集人 科技部部長 工研院院長 |
聯華電子(股)公司獨立董事 佳世達科技(股)公司獨立董事 晶祈生技(股)公司董事 聚界潔能(股)公司董事 合勤投資控股股份有限公司董事 |
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 委員(獨立董事) | 黃瓊慧 | 美國紐約州立大學水牛城分校會計學博士 國立政治大學會計學系研究所碩士 中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會委員 新北市政府經濟發展局創櫃板推薦審查會委員 國家通訊傳播委員會行動寬頻業務釋照作業審查委員會委員 中華民國會計師公會全國聯合會會計審計委員會委員 台翔航太工業(股)公司監察人 漢翔航空工業(股)公司獨立董事 |
一零四資訊科技(股)公司獨立董事 臺北大學會計學系專任教授 財政部中央公共債務管理委員會委員 考試院考選部會計師考試審議委員會委員 國立台灣科技大學管理學院兼任教授 財團法人中小企業信用保證基金監察人 財團法人藥害救濟基金會監察人 |
薪資報酬委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本委員會履行前條職權時，應依下列原則為之：
董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
風險管理暨資訊安全委員會
本公司於中華民國一Ο七年十一月五日調整風險管理委員會組織，並經董事會核准通過。 委員會成員由董事會決議委任，且半數以上為獨立董事。並於中華民國一一三年五月三日調整為風險管理暨資訊安全委員會。
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 召集人(獨立董事) | 徐爵民 | 美國柏克萊加州大學電機工程與電腦科學博士 清華大學榮譽退休教授 行政院國家資通安全會報副召集人 科技部部長 工研院院長 |
聯華電子(股)公司獨立董事 佳世達科技(股)公司獨立董事 晶祈生技(股)公司董事 聚界潔能(股)公司董事 合勤投資控股股份有限公司董事 |
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 委員(獨立董事) | 李大嵩 | 美國普渡大學電機工程博士 國立陽明交通大學台聯大系統副校長 國立陽明交通大學校務長 國立陽明交通大學電機工程學系特聘教授 國立交通大學研發長 財團法人電信技術中心董事長 國立交通大學學務長 IEEE訊號處理學會亞太區域會務主任 國家通訊傳播委員會委員 國立交通大學電信工程學系系主任 |
國立陽明交通大學副校長 國立陽明交通大學電機工程學系講座教授 國立陽明交通大學物聯網智慧系統研究中心主任 雅特力科技(開曼)股份有限公司獨立董事 雋析科技股份有限公司董事 |
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 委員(獨立董事) | 陳添枝 | 美國賓州州立大學經濟學博士 國家發展委員會主任委員 行政院經建會主任委員、政務委員 |
臺灣大學名譽教授 清華大學約聘研究員 南亞科技(股)公司獨立董事 |
風險管理暨資訊安全委員會之職權事項如下：
審查風險管理政策與架構、風險胃納或容忍度。
審查重大風險議題之管理報告。
審查資訊安全與隱私保護策略、重點計畫及管理成效。
定期向董事會報告風險管理情形。
提名委員會
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 主席(獨立董事) | 陳添枝 | 美國賓州州立大學經濟學博士 國家發展委員會主任委員 行政院經建會主任委員、政務委員 |
臺灣大學名譽教授 清華大學約聘研究員 南亞科技(股)公司獨立董事 |
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 委員(獨立董事) | 徐爵民 | 美國柏克萊加州大學電機工程與電腦科學博士 清華大學榮譽退休教授 行政院國家資通安全會報副召集人 科技部部長 工研院院長 |
聯華電子(股)公司獨立董事 佳世達科技(股)公司獨立董事 晶祈生技(股)公司董事 聚界潔能(股)公司董事 合勤投資控股股份有限公司董事 |
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 委員(董事) | 徐國安 (Jeff Hsu) | 美國伊利諾理工大學設計學院設計與創新方法碩士學位 美國聖母大學MBA 在美國曾擔任以下公司之策略及設計顧問：新成立的高科技公司、雀巢、日本電裝汽車、起亞汽車和Target 曾服役於美國海軍陸戰隊，軍階上尉 |
遠東新世紀(股)公司董事 遠東集團創新長 裕民航運(股)公司副董事長暨執行副總經理 |
本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
審議本公司董事會運作相關規章及各功能性委員會組織規程之訂定及修正。
訂定並定期檢討董事進修計畫、董事會及各委員會績效評估及董事之繼任計畫。
審議本公司之公司治理實務守則。
永續發展委員會
本公司自中華民國一一四年五月七日起設置永續發展委員會。委員會成員由董事會決議委任，成員皆為董事。
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 主席(董事) | 毛治國 | 美國麻省理工學院運輸管理博士 交通部部長及行政院院長 中華電信(股)公司董事長 |
國立陽明交通大學經營管理研究所兼任教授 東吳大學法商講座教授 |
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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| 委員(董事) | 李冠軍 | 美國德州A&I大學企管碩士 遠鼎(股)公司總經理 遠東新世紀(股)公司資深副總經理 |
遠東新世紀(股)公司董事 亞洲水泥(股)公司董事 裕民航運(股)公司董事 |
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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| 委員(董事) | 彭芸 | 美國南伊利諾大學新聞學博士 國家通訊傳播委員會第二屆主任委員 國立政治大學新聞研究所教授 |
國立政治大學傳播學院兼任教授 銘傳大學傳播學院兼任教授 |
本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行本規程所訂之以下職責並提報董事會：
監督及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
審查永續發展執行情形與成效。
督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。